HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,014,471	- 매출액
- 부채총계		1,847,719	- 영업이익	43,016
- 자본금		212,236	- 당기순이익	78,232
- 자본총계		1,166,752	*주당순이익(원)	1,924
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,341,218	- 매출액
- 부채총계		1,123,345	- 영업이익	70,857
- 자본금		212,236	- 당기순이익	119,214
- 자본총계		1,217,873	*주당순이익(원)	2,928
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			19,891,422,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사4명, 감사위원회 위원4명, 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> * 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 후보 정영기 (사외이사) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 후보 김정호 (사외이사) → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (감사위원회 위원) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 후보 김정호 (감사위원회 위원) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재천	1964-02	1	재선임	- 2022~현재:현대엘리베이터㈜ 대표이사 - 2019~2022:현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 2013~2019:현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	1	재선임	- 2006~현재:홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사) -2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원	-대한유화㈜ (사외이사)
김정호	1970-10	2	신규선임	- 2011~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) - 2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무	-오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 이사(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2006~현재:홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사) -2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원
김정호	1970-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) - 2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무