PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

필옵틱스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	198,078		- 매출액
- 부채총계	105,081		- 영업이익	3,872
- 자본금	10,994		- 당기순이익	2,282
- 자본총계	92,997		*주당순이익(원)	106
나. 연결	- 자산총계	323,348		- 매출액
- 부채총계	221,952		- 영업이익	18,085
- 자본금	10,994		- 당기순이익	2,502
- 자본총계	101,396		*주당순이익(원)	82
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		549,361,610
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 4인 선임] - 사내이사 1명(재선임) - 사내이사 1명(신규선임) - 사외이사 1명(재선임) - 기타비상무이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※ 보고사항 제1호 의안 : 제15기 재무제표(개별, 연결) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 중임 및 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 한기수 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 고은석 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문대승 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기수	1969-05	3	재선임	삼성SDI (주)필옵틱스 대표이사
문대승	1973-01	3	재선임	삼성디스플레이
류상길	1976-06	3	신규선임	삼성SDI (주)필옵틱스 미래성장전략실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고은석	1968-07	3	재선임	검찰청 법무법인(유한) 서평	법무법인(유한) 서평 변호사