HARIM Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

하림/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	883,663		- 매출액
- 부채총계	587,577		- 영업이익	35,663
- 자본금	53,105		- 당기순이익	4,382
- 자본총계	296,086		*주당순이익(원)	41
나. 연결	- 자산총계	909,833		- 매출액
- 부채총계	608,732		- 영업이익	46,819
- 자본금	53,105		- 당기순이익	5,002
- 자본총계	301,101		*주당순이익(원)	47
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,123,743,640
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.73
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제12기(2022년) 별도및연결재무제표승인의건(1주당 배당금 20원) ▶원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김홍국) ▶원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(송기진) ▶원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박기덕) ▶원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(송기진) ▶원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(박기덕) ▶원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 참고서류 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	現.하림그룹 회장 現.㈜하림 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송기진	1952-02	3	재선임	現.법무법인 대륙아주 비상임고문 前.광주은행 은행장	해당사항 없음
박기덕	1972-01	3	신규선임	現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송기진	1952-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	現.법무법인 대륙아주 비상임고문 前.광주은행 은행장
박기덕	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광발전 사업 및 전기생산 판매업		태양광 발전 전기 생산 및 판매 사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-