MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

모베이스전자/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	552,226		- 매출액
- 부채총계	378,365		- 영업이익	23,232
- 자본금	36,617		- 당기순이익	6,784
- 자본총계	173,861		*주당순이익(원)	97
나. 연결	- 자산총계	701,376		- 매출액
- 부채총계	499,601		- 영업이익	43,912
- 자본금	36,617		- 당기순이익	6,798
- 자본총계	201,774		*주당순이익(원)	97
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		730,342,570
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.78
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명(신규선임), 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 * 3-1호 의안 : 장병화 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-2호 의안 : 임기훈 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 * 3-3호 의안 : 최정연 사외이사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 * 4-1호 의안 : 박원호 감사 후보자 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 마그네슘 사업부 물적분할 승인의 건 → 부결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 주총 7호 안건인 물적분할 승인의 건은 부결처리 되어 철회합니다.
※관련공시		2023-03-24 회사분할 결정(물적분할)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병화	1954-03	3	재선임	한국은행 부총재, 금융통화위원회 위원 (현)KB자산운용 사외이사	-
임기훈	1985-07	3	재선임	(현)법무법인 세종 변호사	-
최정연	1959-03	3	신규선임	현대위아 부사장 (현)세종공업 부회장	세종공업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박원호	1957-06	3	재선임	상근	DB자산운용 사외이사