Solus Advanced Materials Co. Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

솔루스첨단소재/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,461,040	- 매출액
- 부채총계		542,937	- 영업이익	-45,209
- 자본금		4,546	- 당기순이익	-47,212
- 자본총계		918,103	*주당순이익(원)	-185
나. 개별(별도)	- 자산총계		520,396	- 매출액
- 부채총계		92,282	- 영업이익	40,283
- 자본금		4,546	- 당기순이익	39,317
- 자본총계		428,114	*주당순이익(원)	991
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	101
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,553,317,747
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	1.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인(재선임) 기타비상무이사 2인(재선임 1인, 신규선임 1인) 사외이사 1인(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 1인) ▷ 2-1호 : 사내이사 진대제 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 2-2-1호 : 기타비상무이사 이남혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 2-2-2호 : 기타비상무이사 이상일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 2-3호 : 사외이사 박해춘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 후보 박해춘) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 1.0%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진대제	1952-01	3	재선임	2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 공동 대표이사 2006~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 대표이사 2003~2006 정보통신부 장관 1987~2003 삼성전자(주) 대표이사
이남혁	1959-04	3	신규선임	2021~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 사장 2015~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 사장 2012~2013 삼성전기 상무 1986~2012 삼성전자 상무
이상일	1972-05	3	재선임	2019~현재 스카이레이크에쿼티파트너스(유) 부사장 2016~현재 스카이레이크인베스트먼트(주) 부사장 2015~2016 제네커인베스트먼트(주) 대표이사 2002~2015 가디언파트너스(주) 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해춘	1948-05	3	신규선임	2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해춘	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008~2009 제12대 국민연금공단 이사장 2007~2008 우리은행 은행장 2006 VISA카드 국제이사 2004 LG카드(주) 대표이사 사장