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AGM Information • Mar 30, 2023

서진오토모티브/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	205,251		- 매출액
- 부채총계	143,319		- 영업이익	4,931
- 자본금	10,521		- 당기순이익	720
- 자본총계	61,932		*주당순이익(원)	36
나. 연결	- 자산총계	1,047,178		- 매출액
- 부채총계	834,666		- 영업이익	46,359
- 자본금	10,521		- 당기순이익	23,455
- 자본총계	212,512		*주당순이익(원)	357
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제13기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(제13기 12억→ 제14기 20억) → 가결 ○ 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(제13기 1억→ 제14기 1억) → 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다.
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고