AMOGREENTECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

아모그린텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,145		- 매출액
- 부채총계	87,250		- 영업이익	8,835
- 자본금	8,248		- 당기순이익	11,415
- 자본총계	55,894		*주당순이익(원)	692
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안:제19기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 가결 제 2호 의안:이사 선임의 건 -제 2-1호:사외이사 김창남 재선임의 건(사외이사1명) ->원안대로 가결 제 3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 4호 의안:감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창남	1956-03	3년	재선임	1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장 2009~2009 강릉세무서장 2010~2011 남양주세무서장 2012~2014 동안양세무서장 2015~현재 세무사	해당없음