DT&CRO CO., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

디티앤씨알오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,535		- 매출액
- 부채총계	18,214		- 영업이익	5,294
- 자본금	3,158		- 당기순이익	5,256
- 자본총계	46,321		*주당순이익(원)	1,034
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[부의안건] 제1호의안: 제6기 재무제표 승인의건 - 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안: 이사선임의건(사내이사 이학재 선임의 건) - 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의건 - 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학재	1970-07	3	재선임	前 (주)바이오톡스텍 영업팀장 前 (주)지디에프 영업이사 現 (주)디티앤씨알오 BD팀 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 부동산 매매 및 임대업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.위 각호에 관련된 부대사업 일체	9.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-
사업목적 삭제	-		-