DaeChang Steel CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

대창스틸/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	210,704		- 매출액
- 부채총계	98,477		- 영업이익	3,321
- 자본금	10,554		- 당기순이익	26,788
- 자본총계	112,226		*주당순이익(원)	1,269
나. 연결	- 자산총계	239,910		- 매출액
- 부채총계	73,022		- 영업이익	5,069
- 자본금	10,554		- 당기순이익	62,382
- 자본총계	166,888		*주당순이익(원)	2,641
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,166,175,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 김창규 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-2호:사외이사 손광주 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1960-05	3	재선임	現 (주)대창스틸 사내이사 전무 現 (주)대창에이티 사내이사 전무 現 부일철강(주) 사내이사 전무 現 (주)대창모터스 사내이사 現 (주)디디티 사내이사 前 (주)뉴알텍 기획재무 그룹장 前 (주)대창알텍 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손광주	1961-07	2	신규선임	現 KG스틸(주) 사외이사 前 (주)포스코 마케팅전략그룹 상무보 (주)포스코P&S 강건재후판 상무 (주)포스코강판 마케팅실 전무 (주)포스코인터내셔널 STS실 상무 (주)포스코 인터내셔널 인도네시아 무역법인/자카르타지사 전무	KG스틸(주)사외이사
정명환	1947-01	2	재선임	現(주)대창스틸 사외이사 前인천사회복지 공동모금회 회장 인천YMCA 부이사장 인천사랑운동시민협의회 상임대표 인천광역시 의정회 회장 대한사격연맹 인천시 회장 인천광역시 남구청장 대한통운(주)	해당없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 - 밧데리 제조 및 판매업 - 산업용 로봇 및 로봇 시스템		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-