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AGM Information • Mar 30, 2023

디어유/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,541		- 매출액
- 부채총계	11,316		- 영업이익	16,286
- 자본금	11,792		- 당기순이익	16,396
- 자본총계	141,225		*주당순이익(원)	732
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임 기타비상무이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제6기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 김상유 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 기타 비상무이사 정욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 기타 비상무이사 김지원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정욱	1971-09	3	신규선임	現㈜제이와이피엔터테인먼트 대표이사
김지원	1976-04	3	신규선임	現㈜에스엠엔터테인먼트 Marketing Center 장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상유	1976-03	3	신규선임	現명지대학교 스포츠학부 학부장 現명지대학교 스포츠산업 전공 주임교수 現명지대학교 교수협의회 부회장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-