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AGM Information • Mar 30, 2023

서연이화/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-29
3. 정정사유	단순 오기로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	제2-3호: 사외이사 문상천	제2-3호: 사내이사 문상천

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정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,930,332	- 매출액
- 부채총계		1,173,446	- 영업이익	150,682
- 자본금		13,514	- 당기순이익	60,475
- 자본총계		756,886	*주당순이익(원)	2,060
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,214,063	- 매출액
- 부채총계		497,540	- 영업이익	82,070
- 자본금		13,514	- 당기순이익	49,602
- 자본총계		716,523	*주당순이익(원)	1,836
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,053,412,650
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.81
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 사외이사인 감사위원 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여 금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) ·제2-1호: 사내이사 강용석 ·제2-2호: 사내이사 이수익 ·제2-3호: 사내이사 문상천 ·제2-4호: 사외이사 공현무 ☞ 각 호 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 공현무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노상도 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강용석	1964-08	1	재선임	(주)서연이화 글로벌사업경영실장 現 (주)서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	(주)한화갤러리아 상무 現 (주)서연이화 부사장(재경실장)
문상천	1966-01	1	재선임	아시아나항공(주) 상무 現 (주)서연 임원 現 (주)서연이화 부사장 (감사실장, 정보화추진 담당임원)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공현무	1961-09	2	재선임	현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠(주) 대표 現 S&T중공업 상근감사	S&T중공업(상근감사)
노상도	1971-01	2	재선임	한국CDE학회 회장 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 現 IFIP WG5.7 부회장 現 대한산업공학회 부회장 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과)	LG이노텍(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공현무	1961-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	현대증권 전무 KB증권 부사장 앙투엠(주) 대표 現 S&T중공업 상근감사
노상도	1971-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	한국CDE학회 회장 現 LG이노텍 사외이사,감사위원 現 IFIP WG5.7 부회장 現 대한산업공학회 부회장 現 성균관대학교 교수 (시스템경영공학과, 산업공학과)