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AGM Information • Mar 30, 2023

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	265,476		- 매출액
- 부채총계	44,986		- 영업이익	11,731
- 자본금	9,087		- 당기순이익	-16,879
- 자본총계	220,490		*주당순이익(원)	-373
나. 연결	- 자산총계	363,539		- 매출액
- 부채총계	59,415		- 영업이익	-2,735
- 자본금	9,087		- 당기순이익	6,105
- 자본총계	304,124		*주당순이익(원)	134
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명선임(차명철)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결 사항 -제1호 의안:제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (☞ 원안대로 가결) -제2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보자:차명철) (☞ 원안대로 가결) -제3호 의안:주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) -제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) -제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-15 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차명철	1946-09	3	신규선임	前)주식회사 대산 대표이사(1985~1993) 前)대신산업사 사장(1994~1998)	-