DUK SAN NEOLUX CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	362,386		- 매출액
- 부채총계	42,153		- 영업이익	44,934
- 자본금	4,966		- 당기순이익	38,921
- 자본총계	320,233		*주당순이익(원)	1,574
나. 연결	- 자산총계	361,538		- 매출액
- 부채총계	41,206		- 영업이익	44,867
- 자본금	4,966		- 당기순이익	38,920
- 자본총계	320,332		*주당순이익(원)	1,574
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이수훈)선임 감사 1명(강석필)선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1호의안 : 제9기(2022.1.1. ~ 2022. 12.31) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 이수훈) (☞ 원안대로 가결) 3호의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 강석필) (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-15 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수훈	1976-01	3	재선임	- 동부일렉트로닉스 - 덕산네오룩스 대표이사 - 덕산넵코어스 등기이사 - 덕산하이메탈 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석필	1956-01	3	재선임	상근	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무