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AGM Information • Mar 30, 2023

서울반도체/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	956,961		- 매출액
- 부채총계	190,107		- 영업이익	10,664
- 자본금	29,153		- 당기순이익	24,913
- 자본총계	766,854		*주당순이익(원)	442
나. 연결	- 자산총계	1,289,872		- 매출액
- 부채총계	514,303		- 영업이익	-33,438
- 자본금	29,153		- 당기순이익	-54,326
- 자본총계	775,569		*주당순이익(원)	-20
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,403,894,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사선임 사내이사 1명(이정훈) 기타비상무이사 2명(이민호,이민규) - 감사위원회 위원 선임 사외이사 1명(이창한)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건(본사 사외이사) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1953-01	2	재선임	- 고려대학교 학사 - 오클라호마대학교 석사 - 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사 사장(現)
이민호	1990-12	2	신규선임	- Ohio State University 학사 - Boston College 석사 - GE Korea Market Specialist - 서울반도체 이사 - Serendi International COO - (주)이소피카 대표(現)
이민규	1986-07	2	신규선임	- University of Oregon 학사 - 고려대학교 석사 - 신세계백화점(본점) 본관팀 - 고려대학교 생명공학 연구실 - 소물리에(現)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창한	1957-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 학사 - 미주리콜럼비아대학교 석사 - 경희대학교 박사 - 키투웨이 공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장(現)