PharmaResearch Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

파마리서치/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	438,129		- 매출액
- 부채총계	92,180		- 영업이익	64,821
- 자본금	5,056		- 당기순이익	40,474
- 자본총계	345,949		*주당순이익(원)	4,057
나. 연결	- 자산총계	478,055		- 매출액
- 부채총계	106,399		- 영업이익	65,916
- 자본금	5,056		- 당기순이익	43,434
- 자본총계	371,656		*주당순이익(원)	4,067
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	660
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,584,102,580
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		45
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 강기석 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김신규 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정유진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원) ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강기석	1967-09	3년	재선임	- RMIT 마케팅 석사 - 前 현대약품㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사
김신규	1964-11	3년	재선임	- 중앙대학교 약학 - 前 한국콜마㈜ 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사
정유진	1991-03	3년	신규선임	- Doctor of Pharmacy / Northeastern University - Johnson&Johnson Consumer / Rogaine® Intern, Marketing - 前 ㈜ 대웅제약 개발부 - 前 ㈜ 파마리서치 개발부 - 現 Pharmaresearch USA, Inc. 법인장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서동철	1956-06	3년	신규선임	- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의료기기 제조 및 판매업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-