TYM CORPORATION

AGM Information • Mar 30, 2023

TYM/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		782,128	- 매출액
- 부채총계		447,666	- 영업이익	122,016
- 자본금		76,177	- 당기순이익	98,186
- 자본총계		334,462	*주당순이익(원)	669
나. 개별(별도)	- 자산총계		737,709	- 매출액
- 부채총계		409,643	- 영업이익	87,708
- 자본금		76,177	- 당기순이익	98,527
- 자본총계		328,066	*주당순이익(원)	671
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	20
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,770,523,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명(김도훈,김소원,장한기) - 사외이사 1명(손영은)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제63기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사위원회 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 기말 현금배당예정액 1주당 40원 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 액면가액 변경 포함) → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제4-1호 : 사내이사 김도훈 ② 제4-2호 : 사내이사 김소원 ③ 제4-3호 : 사내이사 장한기 ④ 제4-4호 : 사외이사 손영은 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 손영은 1인) → 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 : 5,000백만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도훈	1966-12	3	재선임	(현) 주식회사 티와이엠 대표이사 (현) 주식회사 루트 이사
김소원	1978-03	3	재선임	(현) 주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자(CSO) (현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사 (현) 주식회사 루트 감사
장한기	1964-09	3	신규선임	(현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO) (전) 두산인프라코어 기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영은	1975-02	3	재선임	(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손영은	1975-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-