KBI METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

KBI메탈/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	220,249		- 매출액
- 부채총계	122,496		- 영업이익	2,908
- 자본금	16,475		- 당기순이익	788
- 자본총계	97,753		*주당순이익(원)	24
나. 연결	- 자산총계	229,427		- 매출액
- 부채총계	123,621		- 영업이익	5,359
- 자본금	16,475		- 당기순이익	2,365
- 자본총계	105,806		*주당순이익(원)	51
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 (2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - (사업의 목적 추가) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1 의안: 사내이사 박한상 재선임의 건 ▶원안대로 가결 3-2 의안: 사내이사 박유상 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한상	1963-02	3년	재선임	前) KBI메탈 대표이사 前) KBI코스모링크 대표이사 現) KBI건설 대표이사 現) KBI알로이 대표이사 現) KBI그룹 부회장
박유상	1957-02	3년	재선임	前) 갑을상사그룹 부회장 前) 갑을합섬,갑을상사 대표이사 前) KBI국인산업 대표이사 現) KBI텍 대표이사 現) KBI그룹 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	창고 및 운송관련 서비스업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-