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AGM Information • Mar 30, 2023

휴벡셀/정기주주총회 결과/(2023.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	8,028		- 매출액
- 부채총계	6,928		- 영업이익	-3,505
- 자본금	3,152		- 당기순이익	-3,063
- 자본총계	1,101		*주당순이익(원)	-491
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 별도 재무제표 보고 상법 제449조의2 및 정관 제49조 제4항에 의거하여 외부감사인이 별도 재무제표에 대해 적정의견을 표시하였고, 감사가 동의하여 별도 재무제표는 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 함. 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 박정민 선임(연임)의 건 \=> 원안대로 승인가결 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 최동기 선임의 건 \=> 후보에서 사퇴 제1-3호 의안 : 사외이사 후보 김범기 선임의 건 \=> 후보에서 사퇴 제2호 의안 : 감사 후보 박광원 선임의 건 \=> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) \=> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) \=> 원안대로 승인가결
4. 주주총회일자				2023-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집 결의 2023-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정민	1965-05	3	재선임	-현) ㈜휴벡셀 대표이사 -현) ㈜티라이프 대표이사 -현) ㈜에이치엠네트웍스 대표이사 -전)에이치엘비㈜ 대표이사 -한양대학교 경영학과 졸업

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광원	1957-11	3	재선임	비상근	- 현)박광원세무회계사무소 대표