Pharmsville Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

팜스빌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,200		- 매출액
- 부채총계	12,157		- 영업이익	4,051
- 자본금	3,965		- 당기순이익	4,066
- 자본총계	63,043		*주당순이익(원)	518
나. 연결	- 자산총계	74,834		- 매출액
- 부채총계	12,168		- 영업이익	4,062
- 자본금	3,965		- 당기순이익	4,063
- 자본총계	62,666		*주당순이익(원)	518
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		784,643,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (2)부의안건 <제1호 의안> 제23기(2022년) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병욱	1962-12	3	재선임	88년 2월 계명대 국제통상학과 졸업 98년 핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업 88년~00년 3월 CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장 00년 4월~ 현재 (주)팜스빌 대표이사 19년 서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료 20년 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료 21년 서울대학교 인문대학 최고지도자인문과정(AFP) 수료
김선용	1972-10	3	재선임	96년 2월 이화여자대학교 약학사 11년 2월 중앙대학교 의약식품대학원 향장학석사 95년 12월~98년 2월 (주)CJ 제약사업부 제제연구팀 98년 3월~00년 4월 (주)CJ 제약사업부 마케팅 00년 8월~22년 12월 (주)팜스빌 R&D센터장 총괄 전무 22년 12월~현재 (주)팜스빌 사내이사