SOOSAN INT Co., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

수산아이앤티/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,383		- 매출액
- 부채총계	3,571		- 영업이익	6,034
- 자본금	3,376		- 당기순이익	3,045
- 자본총계	81,812		*주당순이익(원)	451
나. 연결	- 자산총계	94,842		- 매출액
- 부채총계	12,767		- 영업이익	3,480
- 자본금	3,376		- 당기순이익	1,175
- 자본총계	82,075		*주당순이익(원)	369
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		843,875,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 2명 재선임 - 사외이사인 감사위원 1명 재선임 - 비사외이사인 감사위원 1명 재선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				<제1호 의안> 제25기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 125원 , 총배당액 843,875,000원) ☞ 원안대로 가결 <제2호 의안> 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안 : 사외이사 한원식 - 재선임 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 길기봉 - 재선임 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정은아 - 재선임 ☞ 원안대로 가결 <제3호 의안> 사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제3-1호 의안 : 감사위원 한원식 - 재선임 ☞ 원안대로 가결 <제4호 의안> 비사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제4-1호 의안 : 감사위원 길기봉 - 재선임 ☞ 원안대로 가결 <제5호 의안> 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5-1호 의안 : 감사위원되 되는 사외이사 최연식 - 재선임 ☞ 원안대로 가결 <제6호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길기봉	1953-06	2	재선임	現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 前)서울동부지방법원 법원장 前)대전지방법원 법원장 前)서울고등법원 수석부장판사
정은아	1977-11	2	재선임	前)(주)수산아이앤티 경영기획실장 前)(주)수산중공업 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최연식	1975-03	2	재선임	現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사	-
한원식	1960-10	2	재선임	前)KT SAT 대표이사 사장 前)KT 경영기획부문 SCM 전략실장 前)KT 무선데이타 사업본부장 前)KT 전략기획실 전략담당 前)KT 마케팅본부 유무선통합담당	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최연식	1975-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)경희대학교 회계·세무학과 교수 前)기획처(현. 기획재정부) 행정사무관 前)삼정회계법인(KPMG) 공인회계사
한원식	1960-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	前)KT SAT 대표이사 사장 前)KT 경영기획부문 SCM 전략실장 前)KT 무선데이타 사업본부장 前)KT 전략기획실 전략담당 前)KT 마케팅본부 유무선통합담당
길기봉	1953-06	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 前)서울동부지방법원 법원장 前)대전지방법원 법원장 前)서울고등법원 수석부장판사