HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

한일철강/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 66 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		339,155	- 매출액
- 부채총계		164,622	- 영업이익	4,032
- 자본금		13,349	- 당기순이익	-1,328
- 자본총계		174,533	*주당순이익(원)	-62
나. 개별(별도)	- 자산총계		328,404	- 매출액
- 부채총계		159,460	- 영업이익	3,650
- 자본금		13,349	- 당기순이익	-2,730
- 자본총계		168,944	*주당순이익(원)	-112
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			730,612,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				▣ 이사 선임 1명 - 사외이사 황영익(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원 (원안대로 승인) ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-24 주주총회소집공고 2023-03-24 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황영익	1953-11	3	재선임	- (주)다스코 CEO - 現)(주)엘앤케이텍 CEO - 現) 한일철강(주) 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업 - 전시, 컨벤션ㆍ행사업 및 대행업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 임대업	주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업	사업다각화