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AGM Information • Mar 30, 2023

피코그램/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 3월 30일
3. 정정사유	주주총회 안건 승인여부 미표기(1호안건,2호안건)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.기타 결의사항	제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건-> 원안대로 승인

기타 결의사항 중 제1호,제2호 부의안건의 승인여부 누락

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,359		- 매출액
- 부채총계	20,284		- 영업이익	3,148
- 자본금	1,832		- 당기순이익	2,962
- 자본총계	31,075		*주당순이익(원)	163
나. 연결	- 자산총계	51,584		- 매출액
- 부채총계	20,308		- 영업이익	3,326
- 자본금	1,832		- 당기순이익	3,205
- 자본총계	31,276		*주당순이익(원)	176
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건-> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최석림 재선임의 건-> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 오대석 재선임의 건-> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 김영훈 재선임의 건-> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 허윤석 재선임의 건-> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 홍도현 재선임의 건-> 원안대로 승인 제5호 의안 : 자회사 해산의 건_PICOGRAM(M)SDN.BHD. -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-15 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석림	1967-10	3년	재선임	인하대학교 생명공학과졸업(91.02) (주)스위스카타딘연구소 연구실 정수소재 개발 연구원(93.02) 웅진코웨이(주) 연구실 정수소재 개발 연구원(97.12) 일본 TOPRUN(주) 한국지사 연구실 정수소재 개발 연구원(01.06) (주)피코그램 대표이사(2002~현재)
오대석	1966-03	3년	재선임	인하대학교 생명공학과졸업(93.02) 브루커 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(12.12) 밀테니 바이오텍 코리아(주) 한국지사장(16.04) ㈜피코그램 브랜드사업 본부장(17.08~22.03) ㈜피코그램 미래전략기획실 본부장(22.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영훈	1960-10	3년	재선임	MIT SLOAN School of Management MBA 졸업(96.06) 동양그룹 기획조정실 전략기획 팀장(96.08~02.10) 동양메이져/건설부문 경영기획실장(02.11~03.09) 동양매직 CFO(03.09~08.11) 동양매직 제품지원본부장(08.12~11.08) ㈜ 동양 경영기획실장(11.09~12.08) 동양매직 영업본부장(12.09~12.10) 동양매직 CEO(12.11~14.07) ㈜해피콜 CEO(16.09~17.12)	-
허윤석	1977-03	3년	재선임	KAIST 생명화학공학과(박사) 졸업 (07.10) 한국기초과학지원연구원 물성과학연구부(10.02~13.02) 과학기술연합대학원대학교 부교수 (12.09~13.02) 인하대학교 생명공학과 교수 (13.03~현재)	인하대학교

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍도현	1956-06	3년	재선임	비상근	강남대학교 세무학(박사) 졸업(16.02) 국세청 입사(75.01) 제38회 세무사 합격(01.09) 국세청 행정사무관 명예퇴직(02.03) ㈜한국투자신탁 고문(02.05) ㈜팬택앤큐리텔 고문(02.02) ㈜대성그룹 고문(02.05) ㈜한빛아앤비 사외이사(02.05~09.03) ㈜충북방송 사외이사(09.05~15.03) 세무법인호연(반포지점)(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품제조업 - 화장품 및 화장용품 도매업 - 화장품,비누및방향제 소매업		사업영역확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업 2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 4. 세라믹 제조. 판매업 5. 공해관련 산업기기 판매업 6. 각종 기계류 제조. 판매업 7. 위 관련 무역업 8. 각호에 관련된 부대사업일체 9. 부동산 매매업 및 임대업 10. 통신판매업	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 정수기기 및 부품류 제조. 판매업 2. 수처리 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 3. 환경관련 산업기기 및 부품류 제조. 판매업 4. 세라믹 제조. 판매업 5. 공해관련 산업기기 판매업 6. 각종 기계류 제조. 판매업 7. 위 관련 무역업 8. 각호에 관련된 부대사업일체 9. 부동산 매매업 및 임대업 10. 통신판매업 11. 화장품제조업 12. 화장품 및 화장용품 도매업 13. 화장품,비누및방향제 소매업	사업 목적 추가
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	미도입	미도입
집중투표제 배제	배제	배제