NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

남선알미늄/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		401,195	- 매출액
- 부채총계		94,558	- 영업이익	-2,490
- 자본금		64,693	- 당기순이익	27,929
- 자본총계		306,637	*주당순이익(원)	238
나. 개별(별도)	- 자산총계		291,323	- 매출액
- 부채총계		77,673	- 영업이익	-2,334
- 자본금		64,693	- 당기순이익	2,714
- 자본총계		213,650	*주당순이익(원)	23
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명,사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 가. 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (우오현) → 원안대로 가결 나. 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김주현) → 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (정영철) → 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 참고서류 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	- 前 (주)삼라 대표이사 - 現 SM그룹 회장 - 現 (주)한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주현	1955-03	2	신규선임	- 前 서광주,북광주,광주,전주세무서장 근무 - 前 대한적십자사 광주전남지부 재정감독관 역임 - 現 세무사 사무실 운영	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영철	1958-10	3	재선임	상근	- 국민대학교 토목공학과 - 前 (주)F.A.M 대표이사 - 前 (주)에쉐르상사 전무