NK CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

엔케이/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		185,746	- 매출액
- 부채총계		57,514	- 영업이익	870
- 자본금		39,992	- 당기순이익	10,681
- 자본총계		128,232	*주당순이익(원)	136
나. 개별(별도)	- 자산총계		130,378	- 매출액
- 부채총계		26,574	- 영업이익	1,043
- 자본금		39,992	- 당기순이익	3,824
- 자본총계		103,804	*주당순이익(원)	48
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제39기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천남주	1970-03	3	재선임	(주)엔케이

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장무탁	1972-12	3	재선임	상근	(주)엔케이

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	29. 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 30. 동물용 의료기기 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 31. 잠수장비 제조, 판매 및 도,소매, 유통, 수리, 수출입, 연구개발업 32. 인테리어 건설업 33. 내장공사 건설업 34. 건설자재 제조 및 도,소매업, 35. 인테리어자재 제조 및 도,소매업 36. 병원 컨설팅업 37. 연구용시약 및 기자재 도,소매업 38. 의약품 및 화장품 제조, 도,소매, 유통, 수출입 및 무역업 39. 화장품 및 잡화 도,소매, 무역업 40. 시약 연구개발 및 용역 41. 시약 제조업 42. 건강기기 제조 및 도,소매업 43. 미용기기 제조 및 도,소매업 44. 방향제 제조 및 도,소매업 45. 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 도,소매업 46. 의료, 정밀 및 광학기기 도,소매업 47. 건강기능식품, 식품, 식가공품, 가정용품(합성세제, 청결제 등) 및 기타 제품의 제조, 판매 48. 재가 장기요양복지용구 도,소매업 49. 창고업 및 제3자 물류서비스업 50. 기초의약물질 및 생물학적 제제 제조업 51. 완제 의약품 제조업 52. 한의약품 제조업 53. 동물용 의약품 제조업 54. 의료용품 및 기타 의약 관련 제품 제조업 55. 위와 관련된 방문판매업 56. 위와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 57. 각 호에 부대되는 일체의 사업		신규사업
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-