NH NONGWOOBIO CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

농우바이오/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	292,964		- 매출액
- 부채총계	56,616		- 영업이익	9,196
- 자본금	8,015		- 당기순이익	8,281
- 자본총계	236,349		*주당순이익(원)	517
나. 연결	- 자산총계	327,393		- 매출액
- 부채총계	77,258		- 영업이익	11,012
- 자본금	8,015		- 당기순이익	9,821
- 자본총계	250,134		*주당순이익(원)	616
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,206,112,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박동섭 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이창기 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 박성흠 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 박상철 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 최공섭 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 김승배 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-7호 의안 : 기타비상무이사 김종두 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-8호 의안 : 기타비상무이사 이수철 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 제35기 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동섭	1962-08	1년 이내	재선임	2021~현재 농우바이오 대표이사(사내이사) 2019~2020 농우바이오 미얀마법인장 2018~2019 농우바이오 SM부문장 2017~2018 (주)상림 전무이사 2919~2015 농우바이오 국내영업/마케팅본부장
이창기	1966-05	1년 이내	신규선임	2020~2022 NH농협은행 전남영업본부장 2018~2020 NH농협은행 마케팅전략부장 2017~2018 NH농협은행 디지털전략부장 2016~2017 NH농협은행 핀테크사업부장 2015~2016 NH농협은행 핀테크사업부단장
김승배	1964-01	2년 이내	신규선임	2019~현재 공산농협 조합장
김종두	1959-08	2년 이내	신규선임	2019~현재 청송농협 조합장
이수철	1970-01	2년 이내	신규선임	2022~현재 농협경제지주 산지유통부장 2021~2022 농협경제지주 온라인사업부장 2020~2021 농협경제지주 산지유통국장 2019~2020 농협경제지주 사업지원단장 2017~2019 농협경제지주 경제전략팀장 2015~2017 농협경제지주 경제홍보팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성흠	1949-07	1년 이내	재선임	2020~현재 농우바이오 사외이사 2010~2019 중울산농협 조합장 1993~2009 울산병영농협 조합장	-
박상철	1951-08	1년 이내	재선임	2020~현재 농우바이오 사외이사 2006~2019 옥과농협 조합장	-
최공섭	1954-08	2년 이내	신규선임	2021~2023 농협양곡 기타비상무이사 2012~2023 남평농협 조합장	-