HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

HLB제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,177		- 매출액
- 부채총계	56,248		- 영업이익	-6,436
- 자본금	13,936		- 당기순이익	-11,767
- 자본총계	85,929		*주당순이익(원)	-431
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 4명 재선임 - 사외이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호의안 :제25기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사(전복환) 재선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사(진양곤) 재선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사(장인근) 재선임의 건 - 제2-4호 : 사내이사(김만규) 재선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사(손지원) 재선임의 건 - 제2-6호 : 사외이사(노재권) 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호의안 : 이사보수한도(10억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제5호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전복환	1963-09	3	재선임	HLB제약(주) 대표이사 (주)대웅 바이오센터 센터장 HLB(주) 바이오사업총괄 사장
진양곤	1966-01	3	재선임	HLB(주) 회장/대표이사 HLB생명과학(주) 대표이사
장인근	1979-02	3	재선임	HLB-BIO GROUP 바이오전략개발본부장 HLB(주)바이오사업부 사업지원부문장
김만규	1975-07	3	재선임	HLB제약(주) 경영기획 본부장 노바티스 영업마케팅 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손지원	1975-03	3	신규선임	태울, HNH국제특허법률사무소 변리사 특허법인 다해 대표변리사	특허법인 다해 대표변리사
노재권	1979-02	3	신규선임	네이버 해피빈재단 팀장 (주)코즈웍스 대표이사	(주)코즈웍스 대표이사