ELC Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

이라이콤/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	202,191		- 매출액
- 부채총계	22,428		- 영업이익	-3,177
- 자본금	6,094		- 당기순이익	-17,694
- 자본총계	179,762		*주당순이익(원)	-1,452
나. 연결	- 자산총계	232,871		- 매출액
- 부채총계	34,173		- 영업이익	-9,503
- 자본금	6,094		- 당기순이익	-5,784
- 자본총계	198,699		*주당순이익(원)	-475
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,656,218,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원) \=>원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 김성익 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 이교석 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 김형준 사외이사 선임의 건(재선임) \=>원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성익	1982-10	3년	재선임	2017~현재 이라이콤 대표이사 사장 2015~2016 이라이콤 부사장 2013~2014 이라이콤 전무이사 2011~2012 이라이콤 상무이사 2010~2010 이라이콤 기획이사 2008~2010 삼성증권M&A팀
이교석	1979-01	3년	재선임	2021~현재 이라이콤 전무이사 2018~2020 이라이콤 상무이사 2010~2014 크레디아그리콜은행 자금부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형준	1953-12	3년	재선임	2020~현재 이라이콤 사외이사 2020~2022 한국코치협회 감사 2016~2018 정부연구기관 평가교수단 2015~2017 황금ST 감사 2014~2018 광운대 국제통상학부 겸임교수 2011~2012 한국 검사정공사 사장 2009~2009 한국외국어대 서양어문학부 강사 2008~2009 충청에너지 고문 2007~2008 충청에너지 전무이사 1986~2006 SK가스 상무이사 1979~1986 SK이노베이션 정책협력팀	-