SAMMOK S-FORM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

삼목에스폼/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	563,648		- 매출액
- 부채총계	139,485		- 영업이익	60,307
- 자본금	7,350		- 당기순이익	52,719
- 자본총계	424,163		*주당순이익(원)	3,930
나. 연결	- 자산총계	631,167		- 매출액
- 부채총계	182,452		- 영업이익	69,353
- 자본금	7,350		- 당기순이익	59,798
- 자본총계	448,715		*주당순이익(원)	4,457
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,341,607,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.61
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당예정(보통주 100원) -원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 엄석호 재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안:사내이사 김준년 선임의 건(임기2년) 제3-3호의안:사외이사 김준구 선임의 건(임기3년) -원안대로 승인 제4호의안:감사위원회 감사위원 김준구 선임의 건(임기3년) -원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 (40억) 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄석호	1962-10	3	재선임	삼목에스폼(주) 대표이사
김준년	1974-04	2	신규선임	동일제강(주) 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준구	1975-12	3	신규선임	현)미래새한감정평가법인	동일제강 주식회사 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김준구	1975-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)미래새한감정평가법인