SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

성창오토텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	81,866		- 매출액
- 부채총계	36,736		- 영업이익	5,161
- 자본금	3,650		- 당기순이익	3,500
- 자본총계	45,130		*주당순이익(원)	479
나. 연결	- 자산총계	123,879		- 매출액
- 부채총계	74,973		- 영업이익	6,955
- 자본금	3,650		- 당기순이익	2,582
- 자본총계	48,905		*주당순이익(원)	321
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		511,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 시외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 :제27기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당70원 ☞원안가결 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안가결 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이병진 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 김만희 선임의 건 ☞원안가결 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞원안가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금은 총회일로부터 1달 이내에 지급 예정이며, 배당금 지급일이 확정되면 공시를 통해 재안내 드리겠습니다.
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병진	1960-09	3년	재선임	충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 사장 現.(주)고산 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김만희	1959-03	3년	신규선임	영남대학교 무역학과 졸업 前.한온시스템(주) 상무	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-