VIVOZON PHARMACEUTICAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

비보존 제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,282		- 매출액
- 부채총계	79,365		- 영업이익	-14,902
- 자본금	117,022		- 당기순이익	-35,273
- 자본총계	105,917		*주당순이익(원)	-162
나. 연결	- 자산총계	187,074		- 매출액
- 부채총계	81,236		- 영업이익	-18,542
- 자본금	117,022		- 당기순이익	-39,234
- 자본총계	105,838		*주당순이익(원)	-177
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임 - 감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제21기(2022.01.01~2022.12.31)) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이두현 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사외이사 이현석 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 박성준 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이두현	1961-01	3년	재선임	현)주식회사 비보존제약 대표이사 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연 구원 전) Eli Lilly 연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이윤철	1971-11	3년	재선임	현) 법무법인 강남	-
이현석	1972-10	3년	재선임	현) 법무법인(유한) 에이펙스	(주)애큐온저축 은행(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성준	1967-04	3년	신규선임	상근	현) 특허법인 이룸리온 파트너 변리사