APRO Co., LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

에이프로/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,881		- 매출액
- 부채총계	78,246		- 영업이익	1,887
- 자본금	7,220		- 당기순이익	2,127
- 자본총계	64,635		*주당순이익(원)	148
나. 연결	- 자산총계	140,254		- 매출액
- 부채총계	80,332		- 영업이익	-2,515
- 자본금	7,220		- 당기순이익	-1,682
- 자본총계	59,922		*주당순이익(원)	-107
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보 : 홍성수) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (후보 : 임기완) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성수	1961-01	3	재선임	現 국민대학교 전자공학과 교수 前 삼성전기 파워사업팀 CTO(상무이사) 前 미국 VPI&SU 방문연구원 前 현대전자 책임연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임기완	1965-03	3	신규선임	상근	前 KB국민은행 지역본부장