SIMMTECH HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

심텍홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	210,784		- 매출액
- 부채총계	34,832		- 영업이익	1,669
- 자본금	25,742		- 당기순이익	5,961
- 자본총계	175,952		*주당순이익(원)	142
나. 연결	- 자산총계	1,416,384		- 매출액
- 부채총계	783,355		- 영업이익	299,874
- 자본금	25,742		- 당기순이익	186,450
- 자본총계	633,029		*주당순이익(원)	711
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,473,550,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임(3년)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 50원 1주당 예정배당금 우선주 50원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이경수 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경수	1962-06	3년	재선임	(주)심텍홀딩스 재경기획센터장