LS THiRA-UTECH CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

티라유텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,799		- 매출액
- 부채총계	13,042		- 영업이익	-2,124
- 자본금	549		- 당기순이익	-2,934
- 자본총계	18,757		*주당순이익(원)	-542
나. 연결	- 자산총계	35,799		- 매출액
- 부채총계	17,960		- 영업이익	-4,268
- 자본금	549		- 당기순이익	-4,672
- 자본총계	17,840		*주당순이익(원)	-829
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김정하 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성환 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정하	1969-12	3	재선임	- 연세대학교대학원 공학경영 석사 ('17) - 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 ('95.02~'98.12) - 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 ('99.11~'08.05) - ㈜티라유텍 대표이사 ('08.06~현재)
김성환	1968-12	3	신규선임	- 서울대 산업공학 ('95) - 메타넷글로벌(전무) ('95) - [SK주식회사 C&C] Digital컨설팅1그룹장 ('18) - 제조사업본부장 ('19) - 에너지Digital그룹장 ('20) - 제조Digital플랫폼그룹장 ('22 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 제작 및 판매 알선업 - IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영 - 정보시스템 유지관리 용역업 - 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업 - 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업 - 무역업 - 신재생에너지 관련 사업 - 학술, 연구개발 용역업		사업영역 확장 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31