PearlAbyss Corp.

AGM Information • Mar 30, 2023

펄어비스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,053,358		- 매출액
- 부채총계	350,386		- 영업이익	32,716
- 자본금	6,622		- 당기순이익	1,681
- 자본총계	702,972		*주당순이익(원)	27
나. 연결	- 자산총계	1,222,555		- 매출액
- 부채총계	523,251		- 영업이익	16,378
- 자본금	6,622		- 당기순이익	-43,000
- 자본총계	699,304		*주당순이익(원)	-702
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규 선임 - 신규선임 : 이선희
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사외이사 이선희 선임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선희	1965-06	3년	신규선임	- 서울대학교 대학원 법학과 법학박사 - 제29회 사법시험 합격 - 제19기 사법연수원 수료 - (前)서울동부, 서울중앙, 울산, 서울서부 지방법원 판사 - (前)가정법원, 서울고등법원 판사 - (前)대법원 재판연구관 - (前)법무법인 율촌 구성 변호사 - (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수 - (現)공정거래위원회 약관심사자문위원회 위원 - (現)한화에어로스페이스(주) 사외이사 / 감사위원회 위원	한화에어로스페이스(주) 사외이사/감사위원회 위원 * 2023년 3월 임기 종료 예정