ME2ON CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2023

미투온/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,158		- 매출액
- 부채총계	19,215		- 영업이익	705
- 자본금	15,629		- 당기순이익	8,321
- 자본총계	66,943		*주당순이익(원)	266
나. 연결	- 자산총계	220,653		- 매출액
- 부채총계	31,001		- 영업이익	27,025
- 자본금	15,629		- 당기순이익	20,628
- 자본총계	189,652		*주당순이익(원)	277
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 강동균 신규선임 상근감사 1명 김주현 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제13기 정기주주총회 회의 목적사항> ■ 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 강동균 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 3-1호 의안: 상근감사 김주현 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강동균	1975-05	3년	신규선임	-서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사 전) (주)넥슨 재팬 개발팀 현) (주)인포겟시스템 개발부 부장 현) (주)피플앤월드 대표이사	(주)피플앤월드 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주현	1977-07	3년	신규선임	상근	-고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료 -미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.) -제47회 사법시험 합격 -사법연수원 39기 전) 법무법인 세종 파트너 변호사 현) 법무법인 디코드 파트너 변호사