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AGM Information • Mar 30, 2023

청담글로벌/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,621		- 매출액
- 부채총계	16,481		- 영업이익	4,406
- 자본금	10,276		- 당기순이익	4,903
- 자본총계	62,140		*주당순이익(원)	266
나. 연결	- 자산총계	98,232		- 매출액
- 부채총계	31,542		- 영업이익	7,699
- 자본금	10,276		- 당기순이익	4,665
- 자본총계	66,690		*주당순이익(원)	252
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고, - 외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 회의목적사항(의결사항) - 제1호 의안: 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최석주 연임) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석주	2023-07	3	신규선임	08.01~14.06 오성여행사 대표 15.01~17.11 ㈜청담 이사 21.03~22.02 연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료 17.11~현재 ㈜청담글로벌대표이사