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AGM Information • Mar 30, 2023

세보엠이씨/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	439,839		- 매출액
- 부채총계	258,457		- 영업이익	33,643
- 자본금	5,265		- 당기순이익	24,685
- 자본총계	181,382		*주당순이익(원)	2,467
나. 연결	- 자산총계	441,893		- 매출액
- 부채총계	258,525		- 영업이익	33,057
- 자본금	5,265		- 당기순이익	23,596
- 자본총계	183,368		*주당순이익(원)	2,361
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,002,284,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 사외이사 2명 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 연결재무제표 등 보고 라. 내부회계관리제도 운영 실태보고 마. 외부감사인 선임보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인 가결) 제2호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 (원안대로 승인 가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 3월23일로 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행함.
※관련공시		2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 주주총회소집결의 2023-03-22 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권준범	1969-03	3	신규선임	-한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수	-
정창화	1974-02	3	신규선임	-Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석호	1943-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 대교산업 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 근무 - 삼우종합건축사사무소 대표 - 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문
권준범	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수
정창화	1974-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수