Synergy Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

시너지이노베이션/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	168,669		- 매출액
- 부채총계	42,082		- 영업이익	785
- 자본금	41,354		- 당기순이익	14,233
- 자본총계	126,587		*주당순이익(원)	176
나. 연결	- 자산총계	227,375		- 매출액
- 부채총계	55,711		- 영업이익	1,203
- 자본금	41,354		- 당기순이익	22,815
- 자본총계	171,664		*주당순이익(원)	199
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 안완준 사내이사 중임의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안완준	1968-01	3	재선임	- 現)에이엠테크놀로지㈜ 대표이사 - ㈜효천