HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

현대무벡스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	218,679		- 매출액
- 부채총계	64,405		- 영업이익	13,782
- 자본금	11,498		- 당기순이익	9,379
- 자본총계	154,275		*주당순이익(원)	84
나. 연결	- 자산총계	219,449		- 매출액
- 부채총계	64,868		- 영업이익	12,155
- 자본금	11,498		- 당기순이익	9,245
- 자본총계	154,581		*주당순이익(원)	83
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,449,434,620
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<부의 안건> 제1호 의안: 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 이수강 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수강	1966-02	1	신규선임	前) 마크로젠 대표이사 現) 현대무벡스 전무
김정수	1967-08	1	신규선임	前) 현대엘리베이터 부장 現) 현대무벡스 기술본부장
이우일	1975-10	1	재선임	前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장 現) 현대그룹 전략기획본부 상무보

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영근	1976-05	2	신규선임	前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장 現) 현대회계법인 이사	현대회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영근	1976-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장 現) 현대회계법인 이사