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AGM Information • Mar 30, 2023

누리플랜/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,132		- 매출액
- 부채총계	38,357		- 영업이익	-10,205
- 자본금	3,551		- 당기순이익	-9,211
- 자본총계	25,774		*주당순이익(원)	-1,302
나. 연결	- 자산총계	142,476		- 매출액
- 부채총계	111,454		- 영업이익	-6,063
- 자본금	3,551		- 당기순이익	-8,532
- 자본총계	31,022		*주당순이익(원)	-1,307
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이형기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김명호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 최병환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 정완진 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 김일태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3	신규선임	현) (주)누리플랜 사내이사 전) 극동건설 그룹경영부문 (사장) 전) HDC현대산업개발 경영혁신TFT장(전무)
김명호	1964-03	3	신규선임	현) (주)누리플랜 사내이사 겸 CFO 전) HDC EP 경영기획부문장(CFO) 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병환	1964-08	3	신규선임	현) 예일회계법인 고문 전) 국무조정실 국무1차장 전) 청와대 국정과제비서관 전) 국무총리 민정2비서관, 공보비서관, 문화노동정책관, 규제총괄정책관	세진중공업(사외이사)
정완진	1966-01	3	재선임	현) 누리플랜 사외이사 전) MBN 심의실장 전) 매일경제TV 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일태	1957-12	3	신규선임	상근	전) 금융감독원 감사 전) 감사원 공직감찰본부장 전) 경찰청 감사관