METALABS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

메타랩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		90,017	- 매출액
- 부채총계		11,129	- 영업이익	-2,047
- 자본금		62,262	- 당기순이익	-4,146
- 자본총계		78,887	*주당순이익(원)	-180
나. 개별(별도)	- 자산총계		84,869	- 매출액
- 부채총계		7,836	- 영업이익	-3,681
- 자본금		62,262	- 당기순이익	-9,274
- 자본총계		77,033	*주당순이익(원)	-407
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1978-12	3	재선임	전 ㈜마리프랑스 센터장 전 ㈜스벤슨 컨설턴트 전 모제림성형외과 총괄이사 현 ㈜메타랩스 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태준	1975-05	3	재선임	현 한국생물공학회 재무이사 현 인하대학교 생명공학과 및 바이오제약공학과 교수 현 인하대학교 입학처장 현 ㈜메타랩스 사외이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-