Cuckoo Holdings Co.,Ltd

AGM Information • Mar 30, 2023

쿠쿠홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,149,529	- 매출액
- 부채총계		181,758	- 영업이익	87,880
- 자본금		3,556	- 당기순이익	116,689
- 자본총계		967,771	*주당순이익(원)	3,755
나. 개별(별도)	- 자산총계		636,802	- 매출액
- 부채총계		57,676	- 영업이익	36,404
- 자본금		3,556	- 당기순이익	39,998
- 자본총계		579,126	*주당순이익(원)	1,287
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,862,708,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제46기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제46기 현금배당 결정의건 ▶ 1주당 800원 결정 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기의 시가배당율(%)은 당해 배당과 관련된 정기주주총회소집을 위한 주주명부폐쇄일의 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. - 상기의 배당금 총액은 당사보유 자기주식을 제외한 금액입니다. - 상기의 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-30 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자신	1941-02	3	재선임	쿠쿠홀딩스(주) 회장
구본학	1969-10	3	재선임	쿠쿠홈시스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준영	1972-10	3	재선임	1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무	지엠비코리아(주)사외이사(2019.3~현재)
김대열	1963-01	3	재선임	2012~현재 삼성중공업 고문변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준영	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	1997~2017 한영회계법인 근무 2017~현재 삼덕회계법인 근무
김대열	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	2012~현재 삼성중공업 고문 변호사