NEORIGIN Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

네오리진/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,341		- 매출액
- 부채총계	7,285		- 영업이익	763
- 자본금	10,445		- 당기순이익	684
- 자본총계	43,055		*주당순이익(원)	7
나. 연결	- 자산총계	48,227		- 매출액
- 부채총계	9,371		- 영업이익	-2,374
- 자본금	10,445		- 당기순이익	-2,424
- 자본총계	38,856		*주당순이익(원)	-24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 4명. - 사외이사 2명.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항: 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안: 2022년(제16기) 결산 재무제표 확정 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제1장제4조 공고방법(홈페이지) 변경 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건 (해임사유: 장기 해외거주로 회사의 경영참여에 제한이 발생하였음.) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 첸보(Chen Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사내이사 리우용팅(Liu Yongting) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-5호 의안: 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-6호 의안: 사외이사 홍석찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 -> 부결 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제9호 의안: 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제5-1호 의안 감사 김남훈 선임(재선임)의 건은 정족수 부족으로 부결되었습니다. 이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 다시 선임할 예정입니다.
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
첸보	1981-05	3	재선임	2004-01 ~ 2007-12: Boqiu Tech, CEO 2008-01 ~ 2012-12: Joyport, CEO 2013-01 ~ 현재: Hangzhou Miaoju, CEO 2022-12 ~ 현재: 네오리진, CEO
리우용팅	1983-05	3	신규선임	2016-07 ~ 2020-09: CnK인베스트먼트, 이사 2020-10 ~ 현재: 네오리진, 부사장
센이카이	1978-10	3	재선임	2008-06 ~ 2011-09: Pan-China CPA, Manager 2012-06 ~ 2014-09: Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 2015-04 ~ 2018-02: KangqiangElectronics(002119.SZ), 사외이사 2013-01 ~ 2015-12: Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ), 사외이사 2018-04 ~ 현재: Jiangsu Wuzhong(600200.SH), 사외이사 2019-11 ~ 현재: Dalian Insulator(002606.SZ), 사외이사 2020-08 ~ 현재: 네오리진, 본부장
선보	1980-12	3	재선임	2008 ~ 2017: Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 2017 ~ 2021: Long Voyage Capital, CEO 2021 ~ 현재: Uranus Reseach, CEO/CIO 2020-08 ~ 현재: 네오리진 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지아지	1984-05	3	재선임	2010-05 ~ 2013-06: Hangzhou Xigu Technology, CEO 2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO 2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사	2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO 2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사
홍석찬	1971-04	3	신규선임	2006-01 ~ 2013-12: (주)KTEMS, CFO 2015-01 ~ 2019-01: (주)SAHK, CEO 2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO	2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO