GW Vitek CO.,LTD.

AGM Information • Mar 30, 2023

지더블유바이텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	58,743		- 매출액
- 부채총계	25,134		- 영업이익	-4,193
- 자본금	24,597		- 당기순이익	-6,657
- 자본총계	33,610		*주당순이익(원)	-147
나. 연결	- 자산총계	64,916		- 매출액
- 부채총계	29,115		- 영업이익	-7,251
- 자본금	24,597		- 당기순이익	-8,911
- 자본총계	35,801		*주당순이익(원)	-185
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 기타비상무이사2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제29기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 김승일 선임의 건 제2-2호 의안 :기타비상무이사 김수동 선임의 건 제2-3호 의안 :기타비상무이사 정만호 선임의 건 제2-4호 의안 :사외이사 임호석 선임의 건 제2-5호 의안 :사내이사 안민혁 선임의 건 --->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 김성지 해임의 건 제3-2호 의안 :사내이사 한승일 해임의 건 제3-3호 의안 :사외이사 김재현 해임의 건 --->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(일십억원, 전년 동일) --->원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(일억원, 전년 동일) --->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승일	1975-02	3	재선임	현)글로우웨일 대표이사 전)제일기획 브랜드익스피리언스 국장
김수동	1966-11	3	재선임	현)아주대학교 약학대학 교수 전)아주대학교 제약임상대학원 대학원장
정만호	1958-06	3	재선임	전)강원도 경제부지사 전)청와대 국민소통수석
안민혁	1996-11	3	신규선임	현)큐러블 사내이사 현)포세이돈 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임호석	1972-07	3	신규선임	전)제7~8회 의정부 시의원	-