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AGM Information • Mar 30, 2023

인팩/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		411,164	- 매출액
- 부채총계		273,499	- 영업이익	20,814
- 자본금		5,000	- 당기순이익	16,928
- 자본총계		137,665	*주당순이익(원)	1,320
나. 개별(별도)	- 자산총계		233,020	- 매출액
- 부채총계		132,561	- 영업이익	7,432
- 자본금		5,000	- 당기순이익	6,211
- 자본총계		100,459	*주당순이익(원)	621
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,800,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임(재선임 1명,신규1명) 사외이사 2명 선임(신규 2명) 감사위원회 위원 2명 선임(신규 2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제50기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제50기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사채발행한도 상향) --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 최웅선 선임 --> 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안: 사내이사 최장돈 선임 --> 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안: 사외이사 김경석 선임 --> 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안: 사외이사 정준모 선임 --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4-1호 의안: 감사위원 김경석 선임 --> 원안대로 승인 가결 제4-2호 의안: 감사위원 정준모 선임 --> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 제51기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최웅선	1972-02	3	재선임	(미국) 뉴저지주립대학 MBA 졸업 2008년 ~ 2022년6월: 인팩이피엠(주) 대표이사 2009년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사
최장돈	1962-03	3	신규선임	영남대학교 전기공학과 졸업 2017년 ~ 2020년 : 현대모비스 진천공장장 2021년 ~ 2021년 : 현대모비스 샤시안전 BU장 2022년 7월 ~ 현재 :인팩이피엠(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경석	1977-09	3	신규선임	미시간대학 로스쿨 J.D 졸업 2015년 ~ 2019년 :White & Case LLP, Seoul 변호사 2020년 ~ 현재 :법무법인 태평양 시니어 변호사	애큐온 저축은행 (사외이사)
정준모	1978-10	3	신규선임	서울대학교 영어영문학과 졸업 2017년 ~ 2017년: 세운BNC(주) 부사장 2018년 ~ 현재 :세운BNC(주) 대표이사	세운BNC(주) (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경석	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	미시간대학 로스쿨 J.D 졸업 2015년 ~ 2019년 :White & Case LLP, Seoul 변호사 2020년 ~ 현재 :법무법인 태평양 시니어 변호사
정준모	1978-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 영어영문학과 졸업 2017년 ~ 2017년: 세운BNC(주) 부사장 2018년 ~ 현재 :세운BNC(주) 대표이사