Hana Pharm. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

하나제약/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		345,965	- 매출액
- 부채총계		77,568	- 영업이익	31,171
- 자본금		8,886	- 당기순이익	24,307
- 자본총계		268,397	*주당순이익(원)	1,405
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	510
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,822,737,860
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (조동훈 재선임, 최태홍 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 부의 안건 제1호의안 : 제45기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 승인의 건 * 이익배당내용 : 1주당 510원 현금배당 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2) 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 조동훈) ☞ 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 최태홍) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 배당금총액은 총 주식수 17,772,946주 중 자사주 473,460주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조동훈	1980-09	3	재선임	하와이 주립대 경영학과 졸업 하나제약(주) 서울종병팀 하나제약(주) 경영본부장 하나제약(주) 서울사무소 부사장
최태홍	1957-04	3	신규선임	서울대학교 약학대학 약학석사 마이애미대학교 약리학 박사과정 수료 서강대학교 경영학 석사 한국얀센 사장 얀센 북아시아지역 총괄사장 보령제약 대표이사 대원제약 사장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-