OSCOTECInc.

AGM Information • Mar 30, 2023

오스코텍/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	143,699		- 매출액
- 부채총계	11,820		- 영업이익	-16,592
- 자본금	18,951		- 당기순이익	-15,760
- 자본총계	131,879		*주당순이익(원)	-492
나. 연결	- 자산총계	143,735		- 매출액
- 부채총계	21,914		- 영업이익	-28,638
- 자본금	18,951		- 당기순이익	-27,773
- 자본총계	121,821		*주당순이익(원)	-763
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안: 초다수결의제 삭제의 건(주주 제안) -> 부결 2-2호 의안: 이사 결원 시 선임안건 신설의 건(주주 제안) -> 부결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 윤태영 재선임의 건(이사회) -> 원안대로 승인 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1호 의안: 후보자 홍남기(이사회) -> 원안대로 승인 4-2호 의안: 후보자 장영하(주주 제안) -> 후보자 사퇴 제 5호 의안: 상근감사 선임의 건 5-1호 의안: 후보자 이광열(이사회) -> 원안대로 승인 5-2호 의안: 후보자 송종국(주주 제안) -> 부결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 7호 의안 : 감사 보수 승인의 건 7-1호 의안: 감사보수한도 7천만원 승인의 건(이사회) -> 원안대로 승인 7-2호 의안: 감사보수총액 1억원 승인의 건(주주 제안) -> 부결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-27 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태영	1962-10	3년	재선임	- 전. Yale대 화학 박사 - 전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 - 동아에스티 혁신신약연구소장 - 현. 오스코텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍남기	1960-07	3년	신규선임	-전.미래창조과학부 제1차관 -전. 국무조정실 실장 -전. 기획재정부장관, 경제부총리	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광열	1955-10	3년	신규선임	상근	-전. DB 금융투자 CFO,준법 감시인