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AGM Information • Mar 30, 2023

영원무역/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,513,624	- 매출액
- 부채총계		1,399,320	- 영업이익	823,027
- 자본금		22,156	- 당기순이익	743,155
- 자본총계		3,114,304	*주당순이익(원)	15,377
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,895,028	- 매출액
- 부채총계		309,482	- 영업이익	241,564
- 자본금		22,156	- 당기순이익	204,215
- 자본총계		1,585,546	*주당순이익(원)	4,655
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,530
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			67,115,073,330
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 (전자증권제도) -> 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 (이사의 임기) -> 원안대로 승인 - 제1-3호 의안 (중간배당) -> 원안대로 승인 - 제1-4호 의안 (기타) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이영회) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (문종박) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (문종박) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (80억원) -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2023년 3월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영회	1947-10	3	재선임	서울대학교 상대 경제학과 졸업 前 아시아개발은행 사무총장 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사 現 ㈜영원무역 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문종박	1957-10	3	재선임	연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사 現 영원무역 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문종박	1957-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사 現 영원무역 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-