GemVax & KAEL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2023

젬백스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과(제25기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,337		- 매출액
- 부채총계	16,786		- 영업이익	-3,072
- 자본금	19,929		- 당기순이익	-23,426
- 자본총계	135,551		*주당순이익(원)	-594
나. 연결	- 자산총계	151,143		- 매출액
- 부채총계	16,792		- 영업이익	-3,945
- 자본금	19,929		- 당기순이익	-19,604
- 자본총계	134,351		*주당순이익(원)	-497
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 5명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 안건 - 제25기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상재 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 공경선 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김성열 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 시원혁 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 정진엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3년	재선임	현 젬백스앤카엘 대표이사 현 젬백스링크 대표이사 현 삼성제약 대표이사
김기호	1967-01	3년	신규선임	전 삼성제약 대표이사 현 젬백스앤카엘 사장
공경선	1968-02	3년	신규선임	전 파락셀 이사 전 유한양행 임상개발이사 전 드림씨아이에스 대표이사 현 ㈜젬백스앤카엘 부사장
김성열	1975-05	3년	신규선임	현 젬백스앤카엘 상무
시원혁	1975-12	3년	신규선임	현 젬백스앤카엘 이사(미등기)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진엽	1955-03	3년	신규선임	전 분당서울대학교병원장 전 보건복지부 장관 현 인당 의료재단 부민의료원장 현 서울대학교 의과대학 명예교수	-