DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

동성케미컬/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		899,512	- 매출액
- 부채총계		410,505	- 영업이익	55,370
- 자본금		49,690	- 당기순이익	46,833
- 자본총계		489,007	*주당순이익(원)	714
나. 개별(별도)	- 자산총계		482,177	- 매출액
- 부채총계		140,387	- 영업이익	29,088
- 자본금		49,690	- 당기순이익	13,557
- 자본총계		341,790	*주당순이익(원)	276
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,731,145,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣제1호 의안 : 제15기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (백정호) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (이만우) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (정철길) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (설도원) ☞ 원안대로 승인 ▣제3호 의안 :감사선임의 건(이종철) ☞ 원안대로 승인 ▣제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백정호	1958-09	3	재선임	前)동성케미컬(舊. 동성화학) 대표이사 現)동성그룹 회장
이만우	1959-01	3	재선임	前)BASF Group, 아태지역본부 건축토목 화학 사업 Group Vice President 前)한국바스프(주) 화학 사업부문장 前)한국바스프(주) 스페셜티 사업부문장(사장) 現)동성케미컬 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前)SKC&C(주) 대표이사 前)SK이노베이션 대표이사 (부회장) 前)SK이노베이션 고문 現)동성케미컬 사외이사	-
설도원	1956-10	1	재선임	前)홈플러스 공동대표이사 前)한국체인스토어협회 상근부회장 現)㈜넥스트월드 인사이트 회장(대표이사) 現)동성케미컬 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종철	1958-08	3	신규선임	상근	前)PricewaterhouseCoopers London 파견근무 前)삼일회계법인(前 대표) 現)삼일회계법인 고문